El asistente personal de Nicolás Maduro recibió en Panamá seis transferencias de este origen. La primera por importe de 45.000 dólares y la segunda de 37.000. Luego recibió otros pagos por un importe total de 211.000 dólares mientras era secretario de Maduro en el Ministerio de Acción Exterior.
Lo más sorprendente es que estas transferencias fueron realizados por agentes de Policía de Bal Harbour, en el sur del Estado de Florida, con fondos procedentes de una red de narcotraficantes, según el testimonio del exinspector general de la DEA Félix Jiménez.
Este agente no pudo concretar si el objetivo de los pagos era recompensar a informadores o tender una trampa a los destinatarios del dinero. O si los citados miembros de la Policía de Bal Harbour actuaban en connivencia con los narcotraficantes.
Otro de los destinatarios de estas transferencias fue el venezolano Rodolfo Rashid Velasco Kassem, quien realizaba transportes de cocaína para uno de los grandes capos de droga de Colombia, David El Loco Barrer. Velasco recibió más de 100.000 dólares en Panamá.
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