«Muchos de los caminos de Alex Saab llevan a México». Así comienza un reportaje del diario español El País, sobre el empresario colombiano señalado por la Casa Blanca como el testaferro de Nicolás Maduro.
Alex Saab
Alex Saab, actualmente detenido en Florida, Estados Unidos, es acusado de conspiración para lavar dinero; tras el retiro de siete cargos por lavado de dinero.
Esto, a raíz de un acuerdo con Cabo Verde. Pues, para dar luz verde a una extradición, ese país africano solicita que los cargos imputados no acarreen una condena superior a la máxima en esa nación, que es de 35 años.
Aún así, Saab se enfrenta a 20 años de cárcel por el único cargo que de momento se le imputa.
«Pero su red de negocios ha encontrado un punto neurálgico en suelo mexicano, desde donde gestionó transacciones millonarias con petróleo venezolano y tejió una telaraña de empresas opacas para transportar toneladas de alimentos», señaló El País.
El miércoles emergido otra trama ligada a Saab que, de acuerdo una investigación de Mexicanos contra la Corrupción, involucró 64 millones de dólares en víveres a través de empresas fantasma, paraísos fiscales y compañías mexicanas.
«Las revelaciones que han salido, y las que vendrán, amenazan con salpicar los círculos del poder político y económico del país, piezas clave en el engranaje de Saab», indica el reportaje.
En ese sentido, el periodista venezolano Roberto Deniz, cuyo trabajo develó la trama de corrupción del empresario colombiano, afirmó que juicio de Saab apunta a ser un nuevo caso Odebrecht. Ello en razón de la telaraña de políticos latinoamericanos implicados en sus negocios.
“Ahora no es Brasil, sino Venezuela, el eje de una trama de negociados oscuros con actores poderosos en varios países”, explicó Deniz.
Autoridades mexicanas vinculadas a Saab
«En junio pasado, una investigación de El País y el portal venezolano Armando.info destapó que las autoridades mexicanas fueron cruciales para que funcionara una red dirigida por Saab que movió millones de dólares por todo el mundo. Los negocios se basaban en un esquema que intercambiaba petróleo venezolano por alimentos producidos en México y se disfrazaron como acuerdos de ayuda humanitaria», indica el reporte.
Y agrega que esos pactos nunca se hicieron públicos, pero se fraguaron con la intermediación de Maximiliano Reyes, subsecretario mexicano para América Latina y el Caribe.
Se señala también la participación de la empresa estatal Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), según documentos en poder de dichos medios, así como entrevistas con personas involucradas directamente en los tratos.
«Partimos de que los empresarios que se acercan a nosotros lo hacen de buena fe y desean tener mejores vínculos económicos en la región», defendió Reyes.
Lista negra del Departamento del Tesoro
«La trama, sin embargo, introdujo a tres empresarios mexicanos a la lista negra del Departamento del Tesoro por hacer negocios con el gobierno de Maduro y Pdvsa; y por triangular las operaciones a través de empresas fantasma y paraísos fiscales, al margen del sistema financiero internacional», mencionó El País.
Y recordó que en otra entrega de investigaciones conjuntas con Armando.info, se reveló que el entramado vinculado a Saab también tocó la puerta de Pemex.
«Pero la venta de crudo de Pdvsa no parece haberse concretado», aclaró.
Ocho empresas
Afirma que entre 2019 y 2020, en paralelo a la trama del petróleo venezolano, ocho empresas mexicanas estuvieron involucradas en envío de alimentos a Venezuela; por un valor de 64 millones de dólares. La comida era para las cajas CLAP.
«La red utilizó empresas que emitían facturas falsas e importadoras en paraísos fiscales; y en ella participaron actores políticos acusados de corrupción y ligados a las cúpulas de poder en Venezuela», expuso.
Alimentos de baja calidad para los CLAP
También se indica que desde el 2016, durante la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), se había identificado a empresas mexicanas que monopolizaron el envío de productos de baja calidad para las cajas CLAP.
«En 2018, la Procuraduría General de la República (PGR) de México sancionó a las compañías por tratarse de un esquema fraudulento. Pero se libraron del castigo a través de unos acuerdos reparatorios que rayaban en lo simbólico», mencionó.
Añadió que en 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) -ya en el mandato de Andrés Manuel López Obrador- congeló las cuentas de 19 empresas y personas que vendieron alimentos al gobierno de Maduro.
Al respecto, el titular de la UIF, Santiago Nieto, informó este fin de semana que se presentaron cinco denuncias contra 25 sujetos ligados a los negocios de las CLAP y a Saab.
Nieto también dijo que el acuerdo que concedió la PGR durante el gobierno anterior fue ilegal. Y presentó otra serie de denuncias ante la Secretaría de la Función Pública, el ministerio del Gabinete que fiscaliza al Ejecutivo.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.