La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este lunes una política de supervisión que busca facilitar la recuperación económica y las labores de reconstrucción en Venezuela tras los terremotos del pasado 24 de junio.
La medida establece que FinCEN no emprenderá acciones de supervisión o sanción contra instituciones financieras estadounidenses, en relación con determinados requisitos de la Ley de Secreto Bancario (BSA), cuando estas presten servicios financieros autorizados en Venezuela al amparo de las licencias emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), entre ellas las licencias generales 57 y 60.
Según el documento, el compromiso estará vigente desde el 27 de julio de 2026 hasta el 29 de enero de 2027 y tiene como objetivo apoyar los esfuerzos del Gobierno de Estados Unidos para promover la estabilidad financiera, la recuperación económica y la asistencia humanitaria en Venezuela.
Asimismo, FinCEN precisó que la política solo aplicará a las instituciones financieras que mantengan programas de cumplimiento acordes con la Ley de Secreto Bancario, no hayan sido objeto de acciones regulatorias definitivas por violaciones de esa normativa en los últimos 24 meses y continúen respetando las sanciones y autorizaciones administradas por la OFAC.
La agencia también aclaró que esta decisión no representa una exención general del cumplimiento de la legislación financiera estadounidense. En ese sentido, indicó que las entidades seguirán siendo responsables por infracciones deliberadas o intencionales y que la medida únicamente busca evitar que sean penalizadas por errores involuntarios al prestar servicios financieros autorizados en apoyo a la recuperación de Venezuela.
Con esta decisión, el Departamento del Tesoro amplía el conjunto de medidas anunciadas en las últimas semanas para facilitar el flujo de recursos destinados a la reconstrucción del país tras la emergencia sísmica.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.