Delcy Rodríguez y Koldo García negociaron la creación de una entidad financiera en Venezuela durante su reunión celebrada en Caracas el 8 de octubre de 2021, según ha revelado en exclusiva el diario El ESPAÑOL.
La trama pretendía emplear este banco para mover y blanquear fondos procedentes de presuntas mordidas en contratos públicos de España y del negocio del petróleo venezolano.
García viajó a la capital venezolana casi tres meses después de que José Luis Ábalos dejara el Ministerio de Transportes.
Los mensajes recuperados de sus teléfonos incautados en 2024, a los que ha tenido acceso este periódico, reconstruyen los contactos previos con Rodríguez, las gestiones de su estancia y lo que narró a su círculo de confianza tras el encuentro.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sigue el rastro de aquella reunión dentro de la investigación sobre la posible financiación irregular del PSOE a través del petróleo venezolano, según ha podido conocer EL ESPAÑOL.
Las actuaciones de esa causa en la Audiencia Nacional permanecen bajo secreto. Los mensajes acreditan los contactos, la visita en el despacho de la entonces vicepresidenta de Venezuela y muestran conversaciones sobre fórmulas bancarias que buscan poner en marcha.
En la declaración de Víctor de Aldama ante el juez Ismael Moreno, el empresario entregó documentación sobre un cupo de crudo de Petróleos de Venezuela (PDVSA) por valor de 250 millones de euros y vinculó esa operación con la financiación del PSOE y de la Internacional Socialista.
El proyecto bancario, según fuentes del caso a este periódico, buscaba permitir a sus impulsores controlar la circulación del dinero desde la sombra.
Pepe Ruz, propietario de Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), era otro de los colaboradores e impulsores de este proyecto.
Para conocer más detalles ingrese a El ESPAÑOL
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